Il Master, in collaborazione tra UnitelmaSapienza, Telma Sapienza SCARLe l’Istituto Luigi Sturzo, si pone un duplice obiettivo: realizzare un percorso innovativo di alto livello volto alla formazione e all’aggiornamento nelle materie del risk management, dei controlli interni e della compliance aziendale; formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione e privacy, nel quadro dell’assetto generale dei controlli interni, della compliance aziendale e dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001.
Ad aprire i lavori del convegno il Prof. Cesare Imbriani (Condirettore del Master), e l’Avv. Sergio Maria Battaglia (Coordinatore del Master).
Nel corso dell’incontro sono state analizzate alcune imminenti novità normative, tra cui lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, che prevede – tra l’altro – l’ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, mediante estensione alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell’autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi.