La compliance antiriciclaggio

Il Corso di Perfezionamento, in collaborazione tra UnitelmaSapienza, Telma Sapienza e l’Istituto Luigi Sturzo, intende offrire una opportunità di formazione e specializzazione nella materia della Compliance Antiriciclaggio, esigenza oggi ancora più sentita per il costante pericolo rappresentato dal crescente volume dei flussi finanziari di origine illecita, tanto più in un contesto di emergenza pandemica e conseguente crisi economica.

Destinatari

Destinatari del Corso sono sia tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sia i membri delle Autorità di vigilanza/sorveglianza di settore e le Amministrazioni interessate, nonché i titolari di funzioni di controllo e i componenti degli Organismi di Vigilanza (OdV) ex d.lgs. n. 231/2001.

Il Corso si propone, inoltre, per l’aggiornamento professionale di figure quali responsabili antiriciclaggio e compliance degli intermediari bancari e finanziari; personale appartenente alle Autorità di vigilanza di settore/Amministrazioni interessate ex D.lgs. n. 231/2007, come modificato dai D.lgs. n. 90/2017 e n. 125/2019; esponenti delle Forze dell’ordine; legali di impresa.

Didattica e direzione del corso

Direzione del Corso: Prof. Cesare Imbriani, Professore di Politica del credito e finanziaria, Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza; Prof. Vincenzo Mongillo, Professore ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza.
Coordinatore del Corso è il Prof. Sergio Maria Battaglia, Professore incaricato di Diritto degli intermediari finanziari presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila.
Tutor del Corso è l’Avv. Giulia Terenzi (Consulente senior privacy, anticorruzione).
Il Corso prevede la presenza di docenti selezionati da UnitelmaSapienza, Istituto Luigi Sturzo e Telma Sapienza, con ampia e significativa esperienza nelle materie oggetto della didattica.

Costo

La quota di iscrizione al corso è di €1.300,00 da versare in due rate:

• la prima, di €600,00 all’atto di iscrizione;
• la seconda, di euro €700,00 entro 60gg dalla data di iscrizione.

La quota di iscrizione al corso per i convenzionati è di €1.000,00da versare in due rate:

• la prima, di €600,00 all’atto di iscrizione;
• la seconda, di €400,00 entro 60gg dalla data di iscrizione.